تسجيل الدخول

مكتب التدقيق الداخلي

​​​​مكتب التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي

  • إعداد خطة التدقيق الداخلي الاستراتيجية والسنوية، بناءً على تقييم موضوعي لمخاطر أنشطة وأعمال الجهة المعتمدة وسيناريوهات الاحتيال الزمني واعتمادها من لجنة التدقيق والمخاطر في الربع الأخير من السنة المالية.
  • تنفيذ برامج توعية لتعريف موظفي الهيئة بمهام ومتطلبات مكتب التدقيق الداخلي ومخاطر الاحتيال وطرق وقنوات الإبلاغ.
  • مراجعة سياسات وميثاق التدقيق الداخلي ودليل مكافحة الاحتيال بالتوافق مع القوانين واللوائح الحكومية.
  • توفير خدمات استشارية من خلال تقديم المشورة للإدارة لتوفير ضوابط حاكمة مصممة للهيئة.
  • إجراء أعمال التأكيد الخاصة بمراجعة الالتزام المالي والتشغيلي والأداء، وتدقيق نظم تقنية المعلومات وفقًا لخطة التدقيق المعتمدة، ورفع التقارير بالتوصيات والمخاطر.
  • التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بكافة القوانين والأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعمول بها وتقديم المقترحات التحسينية لتطوير أعمال الجهة.

إدارة الاحتيال

  • إعداد سجل مخاطر الاحتيال عبر تقييم سيناريوهات الاحتيال.
  • قياس فعالية الضوابط الرقابية بالحد من الاحتيال عن طريق تقييم هذه الضوابط ووضع إجراءات تصحيحية بالتعاون عند الحاجة مع الإدارات الأخرى.
  • إدارة عمليات التبليغ في الادعاءات الخاصة بالغش والتلاعب والاحتيال ورفع تقرير مبدئي إلى الإدارة العليا بهذا الشأن، ثم تقرير نهائي في حال ثبوت الادعاء لجهاز الإمارات للمحاسبة.

التدقيق الخارجي

  • دراسة ومتابعة التقارير المقدمة من وزارة المالية وجهاز الإمارات للمحاسبة والمدقق الخارجي وضمان انسجامها مع الوحدات التنظيمية لإغلاق الملاحظات وفق جداول زمنية محددة.
  • تقديم الدعم للجهات التنظيمية العليا والجهات التدقيقية التنظيمية المحلية والاتحادية أثناء تنفيذ مهامهم التدقيقية.
  • التنسيق مع الجهات الدولية فيما يخص آلية إغلاق ملاحظات الجهات الخارجية التنظيمية.
  • التواصل مع وزارة المالية وجهاز الإمارات للمحاسبة.
​